S.T.I.A.A.

Fraudes podem ter desviado R$ 20 milhões em ações trabalhistas do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre

23 de setembro de 20130

Depois de desarticular esquema que desviava dinheiro de uma ação coletiva trabalhista do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, a Polícia já tem na mira outros processos coletivos. Além do valor de até R$ 5 milhões de apenas uma ação na Justiça do Trabalho, que resultou em operação policial na manhã de hoje, novas denúncias levam à investigação de desvios que podem chegar a R$ 20 milhões. A afirmação é dodelegado Joerbeth Nunes, da Delegacia Fazendária do Departamento Especial de Investigações Criminais (DEIC). Não está descartado, inclusive, o envolvimento de funcionários de bancos.

Investigação 

Estas novas ações coletivas apareceram durante a investigação de 11 meses, divulgada hoje, sobre o desvio de cerca de R$ 5 milhões . O trabalho agora é concluir este primeiro procedimento para dar sequência aos demais. Para isso, interrogatórios e bloqueios de contas bancárias, bem como a quebra de sigilo fiscal, são fundamentais para confirmar as denúncias que surgiram.

Operação Ouvires

Em relação à Operação deflagrada hoje, o DEIC informa que o número de lesados vai ultrapassar o montante de 50 bancários. Devido a isso, o valor, que era de cerca de R$ 3 milhões, deve chegar a R$ 5 milhões. Hoje mesmo, depois do cumprimento de mandados em Alegrete, Porto Alegre e Linhares, no Espírito Santo, a Polícia conseguiu na Justiça vários sequestros de bens adquiridos pelos fraudadores, como por exemplo, duas fazendas na Fronteira-Oeste gaúcha.

Fraude 

Bancários, ao longo do tempo, ingressavam com ações coletivas na Justiça do Trabalho e esqueciam de acompanhar os casos. Um ex-tesoureiro e um ex-conselheiro do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, que foram afastados após o próprio SindBancários averiguar a fraude, verificavam que as ações haviam sido ganhas. Por meio de alvará judicial, sem que os beneficiários soubessem, retiravam os valores e repassavam para contas bancárias de terceiros, laranjas. Após isso, passaram a adquirir bens, como casas, carros, fazendas e até criação de cavalos.